证券代码：600568      证券简称：ST 中珠    公告编号：2022-064 号

               中珠医疗控股股份有限公司

  关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

   股份类别        股票代码     股票简称        股权登记日

    Ａ股         600568   ST 中珠       2023/1/3

二、增加临时提案的情况说明

  公司已于 2022 年 12 月 24 日公告了股东大会召开通知，合计持有 18.83%股

份的股东深圳市馨德盛发展有限公司、广州云鹰资本管理有限公司（其中：深圳

市馨德盛发展有限公司及其一致行动人合计持有 11.69%股份、广州云鹰资本管

理有限公司单独持有 7.14%股份），在 2022 年 12 月 30 日分别提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规

定，现予以公告。

德盛发展有限公司提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》，提

请公司董事会在 2023 年第一次临时股东大会议程中增加《关于补选公司第九届

董事会董事的议案》，该议案需要累积投票。

本管理有限公司提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》，

提请公司董事会在 2023 年第一次临时股东大会议程中增加《关于补选公司第九

届董事会独立董事的议案》，该议案需要累积投票。

      本股东大会临时提案的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 24 日公告的原股东大会通知事

      项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间：2023 年 1 月 9 日 10 点 30 分

      召开地点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 9 日

                    至 2023 年 1 月 9 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)     股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                        投票股东类型

序号                 议案名称

                                         A 股股东

非累积投票议案

累积投票议案

       议案 1 已于 2022 年 12 月 23 日经公司第九届董事会第三十六次会议、第

    九届监事会第二十四次会议审议通过，并已于 2022 年 12 月 24 日刊载于上海

    证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证

    券时报》、《证券日报》。

    增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》，提请公司董事会在 2023 年

    第一次临时股东大会议程中增加议案 2；股东广州云鹰资本管理有限公司已

    提交《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》，提请公司董事会

    在 2023 年第一次临时股东大会议程中增加议案 3，并于 2022 年 12 月 31 日

    刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证

    券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

       在本次股东大会召开前，本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易

    所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

    应回避表决的关联股东名称：无

    特此公告

                      中珠医疗控股股份有限公司董事会

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                   授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序           非累积投票议案名称            同意   反对    弃权

号

序号           累积投票议案名称                 投票数

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                        委托日期：    年 月 日

备注：1、非累积投票议案委托人请在相应栏内填写“√”；2、累积投票议案委

托人请在投票意见栏处填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示

的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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标签： 临时股东大会 股份有限公司 中珠医疗